관세청은 26일 페이퍼 컴퍼니를 이용한 불법외환거래에 대해 기획단속을 실시한다고 밝혔다.

우선 관세청은 지난 연말부터 기업들의 해외투자정보와 통관자료 등을 면밀히 분석하고 그 결과를 토대로 올해 초 해외 투자를 가장한 불법외환거래, 재산도피 등 혐의가 있는 업체들을 선별해 현재 조사중에 있다.

또 다음달 부터는 외환범죄 우범성이 가장 높은 국가인 홍콩과 불법외환거래 가능성이 있는 업체에 대한 정보분석과 조사를 실시한다.

홍콩 관련 불법외환거래 조사는 민간 기업정보 전문회사의 해외기업 데이터베이스를 활용해 우리나라와 거래가 있는 해외소재 기업들에 대한 설립·운영 정보를 파악한 후 우범성 있는 해외업체와 국내업체와의 거래를 역추적하는 방식으로 진행된다.

이와 함께 관세청은 올 하반기 해외수집 정보를 이용한 재산도피 기획 분석에 착수한다.

관세청 관계자는 “불법적인 자본유출의 증가는 성장잠재력 손실로 이어질 수 있고 불법 유출된 자본이 비자금 조성 등을 위해 사용된다면 기업 간 공정경쟁을 저해할 수 있다”며 “자본유출에 대한 면밀한 모니터링과 강력한 단속을 추진할 계획”이라고 말했다.