인천본부세관은 회사 재산을 해외로 빼돌리거나 세관당국에 거짓으로 수출신고한 혐의 등(대외무역법 등 위반)으로 국내 정밀화학 전문업체 A사를 단속, 이 회사 대표 L모(39)씨와 국내 자회사 대표 C모(44)씨를 불구속 입건하고 홍콩법인 대표 P모(45)씨를 구속했다고 7일 밝혔다.

세관에 따르면 이들은 2005~2006년 A사의 자회사가 특수목적회사(SPC) 형태로 홍콩에 설립한 페이퍼컴퍼니로부터 중간재를 수입하면서 원가의 10~30배 비싼 가격을 지불하는 수법으로 약 303억원의 재산을 해외로 빼돌린 혐의를 받고 있다.

이들은 또 자회사 주식을 홍콩 페이퍼컴퍼니 4곳에 유상증자를 통해 배정하고 A사가 이를 12배로 부풀린 가격에 다시 사들이는 수법으로 449억원의 재산을 홍콩으로 유출한 혐의도 받고 있다.

조사 결과 이들은 A사의 국내외 자회사와 페이퍼컴퍼니의 운영자금을 마련하고 회사간 거래실적을 늘려 자사의 재정상태와 경영실적을 실제보다 좋게 할 목적으로 범행한 것으로 드러났다.