AI, 쇼핑몰, 코인 등 미래 유망 사업에 투자하면 300%의 수익을 지급하겠다며 불특정 다수를 상대로 840억대 투자금을 모집한 일당이 경찰에 붙잡혔다.

25일 경기남부청 광역수사단 반부패·경제범죄수사대는 지난 2020년 10월부터 2022년 1월까지 약 2200명의 투자자들을 모집해 총 840억 원대 투자금을 모집한 일명 폰지사기 사건 피의자 6명을 검거하고 총책 60대 남성 A씨를 구속 송치했다고 밝혔다.

이들은 신규 투자자의 투자금을 기존 투자자에게 배당금으로 지급하면서 돌려막는 이른바 '폰지사기' 수법으로 범행한 것으로 조사됐다. A씨는 가족과 지인을 범행에 가담케 한 뒤 자금·전산·마케팅·투자자 모집 등 역할을 분담했으며, 자신은 범행을 총괄했다.

A씨 등은 아무런 실체가 없는 사업을 내세운 사기 범행을 1년 넘게 계속하다 한계에 봉착하자 더 이상 배당금을 지급하지 못했고, 이후 피해자가 속출했다.

피해자들은 A씨 등의 말을 믿고 적게는 100만원부터 많게는 10억원까지 투자했다가 낭패를 본 것으로 전해졌다. 피해 신고를 받은 경찰은 2022년 9월 정식 수사에 착수해 주거지 압수수색, 금융계좌 분석, 관련자 조사 등을 진행했다.

이어 지난 5월 A씨에 대한 구속영장을 신청했으나, A씨는 구속 전 피의자 심문(영장실질심사) 기일이 지정되자 돌연 잠적했다. 수사팀은 잠적한 A씨를 검거하기 위한 2개월간 추적 끝에 총책 A씨를 검거했다.

경찰은 "총책 A씨 등이 취득한 범죄수익금을 끝까지 추적해 피해자들의 피해 회복을 위한 범죄 수익금 환수에 최선을 다하고 '원금보장, 고수익 보장' 등 다양한 방법으로 국민을 현혹하는 투자 권유는 대부분 폰지 사기일 가능성이 높아 각별히 주의해야 한다"고 당부했다.

[ 경기신문 = 장진 기자 ]